Prokuroria e Tiranës njoftoi të premten më 20 dhjetor ndalimin e dy personave të akuzuar se nëpërmjet kompanive guaskë jashtë vendit, transferuan gjatë dy viteve rreth 11 milionë euro në drejtim të shoqërive shqiptare, me destinacion përfundimtar Kanadanë. Sipas prokurorisë, 34-vjeçari D.G. nga Tirana dhe bashkëpunëtorja e tij, A.M. 41 vjeçe nga Lezha, kanë organizuar […]
Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë shpalli të hënën më 8 korrik vendimin për 13 të pandehurit si organizatorë dhe për përfshirje në skemën mashtruese të call-center, të cilët akuzohen se kanë shkaktuar të paktën një dëm prej rreth 7 milionë euro, qindra shtetasve të vendeve të Bashkimit Evropian. Për të akuzuarin si organizator […]
Miliona dokumente të rrjedhura, dhe partneriteti më i madh mes gazetarëve në histori ka zbuluar sekretet financiare të 35 udhëheqësve aktualë dhe të shkuar në botë, të më shumë se 330 zyrtarëve publikë në më shumë se 90 vende dhe territore si dhe të njerëzve në kërkim ndërkombëtar, mashtruesve dhe vrasësve. Dokumentet sekrete ekspozojnë marrëveshjet […]
